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Emergenza COVID-19: Misure Nazionali e Internazionali di prevenzione del riciclaggio

Giugno 11, 2020

Conformemente alle indicazioni del GAFI, l’Unità d’Informazione Finanziaria e numerose altre FIU hanno elaborato alert specifici per agevolare l'individuazione/segnalazione delle

Conformemente alle indicazioni del GAFI, l’Unità d’Informazione Finanziaria e numerose altre FIU hanno elaborato alert specifici per agevolare l’individuazione/segnalazione delle operazioni sospette connesse con l’emergenza sanitaria da COVID-19.

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2020/newsletter-2020-3/index.html

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