Comprendere l’evoluzione normativa nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, con particolare attenzione all’AML Package e al
Regolamento UE 2024/1624.

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:

• riconoscere i principi base e le disposizioni maggiormente significative in tema di antiriciclaggio (ADV, SOS e limiti vari);
• descrivere il quadro normativo e le motivazioni alla base dell’evoluzione delle norme antiriciclaggio in Europa;
• identificare l’AML Package come strumento di armonizzazione e risposta alle esigenze globali nel contrasto al riciclaggio;
• riconoscere l’AMLA e la sua influenza sull’operatività in un contesto di selezione naturale delle pratiche conformi;
• identificare le misure di adeguata verifica in conformità al Regolamento UE 2024/1624;
• riconoscere le efficaci modalità di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle operazioni;
• definire l’evoluzione dei criteri di identificazione del titolare effettivo.