IVASS – Regolamento 40/2018
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Giuridica – Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)
Antiriciclaggio e antiusura
Obiettivo didattico generale del corso è accompagnare le persone che operano nel settore assicurativo ad aggiornare le proprie conoscenze sulla disciplina antiriciclaggio, comprendendo le principali evoluzioni normative e operative dell’AML e rafforzando la capacità di riconoscere, collegare e interpretare i segnali di anomalia nell’ambito di prodotti, rapporti e operazioni assicurative.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
descrivere i principali presidi della disciplina antiriciclaggio applicati al settore assicurativo, con riferimento al quadro normativo, all’adeguata verifica della clientela e alla segnalazione di operazioni sospette
individuare gli elementi di rischio e i segnali di anomalia nell’ambito della distribuzione assicurativa.
AML nel settore assicurativo: aggiornamento normativo e presidi operativi
AML Insurance Case Lab: leggere i segnali di anomalia nel quadro d’insieme
Test finale
