IVASS – Regolamento 40/2018
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Giuridica – Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)
Antiriciclaggio e antiusura
Obiettivo didattico generale del corso è accompagnare le persone in azienda ad aggiornare le proprie conoscenze sulla disciplina antiriciclaggio, comprendendo le principali evoluzioni normative e operative dell’AML 2027 e allenando la capacità di riconoscere, collegare e interpretare i segnali di anomalia all’interno di casi concreti.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
descrivere i principali presidi della disciplina antiriciclaggio, con riferimento al quadro normativo, all’adeguata verifica della clientela, alla segnalazione di operazioni sospette e ai limiti all’uso del contante
individuare gli elementi di rischio e i segnali di anomalia nelle operazioni, valutando la coerenza tra profilo del cliente, soggetti coinvolti, strumenti utilizzati, finalità dichiarate e movimentazioni rilevate.
AML: aggiornamento normativo e presidi operativi
AML Case Lab: leggere i segnali di anomalia nel quadro d’insieme
Test finale
