CONSOB – Regolamento intermediari; IVASS – Regolamento 40/2018; OAM – D.Lgs. 141/2010 – Circolare OAM 18/2014
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Giuridica – Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)
Antiriciclaggio e antiusura
Obiettivo generale del corso è comprendere l’evoluzione delle criptovalute, conoscere le normative, i rischi associati e le best practice per la compliance antiriciclaggio, acquisendo le competenze necessarie per l’analisi e la gestione delle transazioni in criptovalute.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
descrivere l’evoluzione della moneta, dal baratto alle criptovalute
definire cos’è una criptovaluta e qual è il suo processo di emissione
distinguere tra criptovalute basate su sistemi centralizzati o decentralizzati
valutare le potenzialità e le sfide future dell’euro digitale
analizzare le dinamiche e le implicazioni legali delle ICO (Initial Coin Offerings)
interpretare il quadro normativo e di vigilanza relativo al settore
identificare i rischi associati alle operazioni in criptovalute e le strategie di gestione
descrivere la tracciabilità delle transazioni in criptovalute
applicare le conoscenze acquisite attraverso l’analisi di case study reali di riciclaggio legati alle criptovalute.
Dal baratto alle criptovalute: un viaggio nella moneta
Scenari reali: analisi e soluzioni di case study
Test finale
