Operazioni di pagamento non autorizzate – Aspettative di vigilanza della Banca d’Italia

Acquisire una comprensione approfondita delle operazioni di pagamento non autorizzate e delle aspettative di vigilanza della Banca d’Italia.

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:

• identificare le principali tecniche di frode nelle operazioni di pagamento;
• riconoscere l’importanza di una efficace policy interna per la gestione dei disconoscimenti di operazioni non autorizzate;
• descrivere correttamente l’istruttoria sulle richieste di disconoscimento da parte dei clienti;
• riconoscere gli elementi cardine delle procedure per il rimborso al cliente nel rispetto delle normative vigenti;
• identificare l’adeguatezza dei meccanismi di autenticazione utilizzati per prevenire operazioni non autorizzate.

Gli obiettivi saranno raggiunti anche attraverso l’utilizzo di esemplificazioni e casi pratici.