CONSOB – Regolamento intermediari; IVASS – Regolamento 40/2018
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Giuridica – Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. c)
Il corso ha l’obiettivo di preparare le reti bancarie e assicurative a gestire in modo efficace e consapevole la cessazione della validità delle carte d’identità cartacee, prevista dal 3 agosto 2026.
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
definire il quadro normativo di riferimento e riconoscere i documenti non più validi ai fini dell’identificazione del cliente
identificare le azioni corrette da intraprendere e le situazioni che possono generare blocchi operativi
riconoscere le modalità di comunicazione efficaci e i principi fondamentali per la gestione delle situazioni critiche nella relazione con il cliente.
Il contesto normativo: cosa cambia dal 3 agosto 2026
Documenti validi e non validi: focus operativo
Impatti operativi in ambito bancario e assicurativo
Le principali criticità nella gestione del cliente
Come comunicare al cliente: semplicità, chiarezza, gestione delle obiezioni
Casi pratici e scenari realistici
