IVASS – Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area giuridica -Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
CONSOB – Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area giuridica -Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)
Il corso si prefigge l’obiettivo di illustrare le disposizioni regolamentari adottate dall’IVASS in materia antiriciclaggio e antiterrorismo in ambito assicurativo (Reg. IVASS n. 44/2019). Tali norme hanno rafforzato – in linea con quanto previsto dal Legislatore europeo – i presidi antiriciclaggio, dando maggior spazio all’approccio fondato sul rischio e chiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva:
– nell’individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposti;
– e nella scelta delle misure più adeguate a fronteggiarli.
Gli adempimenti legati a particolari fattispecie
Via Tiburtina 912 Ed. F8 – 00156 Roma (ITALY)
P.IVA e C.F.: 08757151009 | SDI: WY7PJ6K
Capitale sociale i.v.: € 10.000,00
Via Tiburtina 912 Ed. F8 – 00156 Roma (ITALY)
P.IVA e C.F.: 08757151009 | SDI: WY7PJ6K
Capitale sociale i.v.: € 10.000,00
Via Tiburtina 912 Ed. F8 – 00156 Roma (ITALY)
P.IVA e C.F.: 08757151009 | SDI: WY7PJ6K
Capitale sociale i.v.: € 10.000,00
