Antiriciclaggio e criptovalute: norme, rischi e case study

Comprendere l’evoluzione delle criptovalute, conoscere le normative, i rischi associati e le best practice per la compliance antiriciclaggio, acquisendo le competenze necessarie per l’analisi e la gestione delle transazioni in criptovalute.

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:

• descrivere l’evoluzione della moneta, dal baratto alle criptovalute;
• definire cos’è una criptovaluta e qual è il suo processo di emissione;
• distinguere tra criptovalute basate su sistemi centralizzati o decentralizzati;
• valutare le potenzialità e le sfide future dell’euro digitale;
• analizzare le dinamiche e le implicazioni legali delle ICO (Initial Coin Offerings);
• interpretare il quadro normativo e di vigilanza relativo al settore;
• identificare i rischi associati alle operazioni in criptovalute e le strategie di gestione;
• descrivere la tracciabilità delle transazioni in criptovalute;
• applicare le conoscenze acquisite attraverso l’analisi di case study reali di riciclaggio legati alle criptovalute.