IVASS – Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Giuridica – Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
CONSOB – Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Giuridica – Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)
Comprendere il quadro normativo dell’AML nel settore assicurativo, le best practice e l’operatività anomala, acquisendo competenze pratiche per la gestione delle verifiche e delle segnalazioni di operazioni sospette.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
Introduzione
Fondamenti della disciplina antiriciclaggio nel settore assicurativo
ADV e SOS nel settore assicurativo – Case Study
