AML nel settore assicurativo: best practice e case study

Comprendere il quadro normativo dell’AML nel settore assicurativo, le best practice e l’operatività anomala, acquisendo competenze pratiche per la gestione delle verifiche e delle segnalazioni di operazioni sospette.

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:

• descrivere il quadro normativo dell’AML nel settore assicurativo
• analizzare i principali obblighi per le compagnie assicurative secondo il Regolamento IVASS 44/2019
• riconoscere e interpretare operatività anomale legate alle polizze assicurative, utilizzando gli indicatori di anomalia forniti dall’UIF e case study esemplificativi per sviluppare competenze pratiche nel rilevamento di comportamenti sospetti