Obiettivo generale del corso è comprendere i principali indicatori di anomalia legati alla normativa antiriciclaggio (AML), attraverso l’analisi di comportamenti sospetti e casi concreti, per migliorare la capacità di rilevare e valutare operazioni sospette (SOS).

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:

• riconoscere gli indicatori di anomalia dell’UIF

• analizzare comportamenti sospetti legati alla condotta del soggetto

• identificare le anomalie connesse alle caratteristiche dell’operatività dei clienti

• comprendere le peculiarità degli indicatori riferiti al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa

• applicare modelli e schemi di comportamento anomalo.