UIF – Quaderno dell’antiriciclaggio – Un indicatore sintetico per individuare le società “cartiere”
L’UIF ha pubblicato il Quaderno dell’Antiriciclaggio n. 15 (dicembre 2020) finalizzato ad analizzare le caratteristiche delle società c.d. “cartiere”, quelle imprese
IVASS – Lettera al mercato del 14 ottobre 2020 – Indagine conoscitiva R.C. Auto
L’IVASS in data 14 ottobre 2020 ha pubblicato una Lettera al mercato finalizzata a realizzare un’indagine conoscitiva sulle iniziative adottate
Revisione della disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario dal 1° ottobre 2020
Con Provvedimento del 12 agosto 2020 Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
L’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020 – POG in ambito assicurativo
L’IVASS in data 4 agosto ha adottato il Regolamento n. 45, recante “Disposizioni in materia di requisiti di governo e
Documento di Consultazione Modifiche Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza
Sulla base della MiFID II “gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta
Emergenza COVID-19: Misure Nazionali e Internazionali di prevenzione del riciclaggio
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Offerta di prodotti abbinati ai finanziamenti: l’importanza della formazione
A marzo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha emesso quattro provvedimenti con i quali ha irrogato sanzioni per diversi milioni di Euro
Banca d’Italia – modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM (Antiusura)
Nell’ambito della disciplina ANTIUSURA, ai fini della determinazione dei c.d. “tassi soglia” previsti ai sensi della Legge n. 108/1996, la Banca d’Italia
Banca d’Italia – Conservazione e messa a disposizione di dati, documenti e informazioni a fini antiriciclaggio (Provv. 24 marzo 2020)
La Banca d’Italia con Provvedimento del 24 marzo 2020 ha adottato norme regolamentari volte a disciplinare la conservazione e la messa a disposizione
Modalità di accertamento delle competenze degli intermediari assicurativi, richiesta dell’ANIA all’IVASS
L’ANIA ha reso noto che, a seguito di una specifica richiesta formulata dall’Associazione, l’IVASS ha comunicato che – in linea con
