Il ruolo della Compliance AML nella regata contro il riciclaggio
Il riciclaggio di denaro agisce come una corrente invisibile che destabilizza il sistema finanziario globale, spingendo le economie fuori rotta
Quali saranno i nuovi corsi del Catalogo per l’Aggiornamento professionale IVASS CONSOB 2025? Scopriamoli insieme
Da mesi siamo al lavoro per la progettazione del Catalogo dei corsi per l’aggiornamento professionale IVASS CONSOB per il 2025
Provvedimento IVASS n. 144 del 2024: rafforzamento della lotta al riciclaggio, attraverso il governo societario
Il 14 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Provvedimento dell’IVASS n. 144/2024, recante modifiche e integrazioni al
Fortificare la compliance antiriciclaggio: adozione dell’AML Package e istituzione dell’AMLA
L’attuale quadro normativo di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, basato principalmente sull’attuazione nazionale delle misure AML, si
Banca d’Italia – Conservazione e messa a disposizione di dati, documenti e informazioni a fini antiriciclaggio (Provv. 24 marzo 2020)
La Banca d’Italia con Provvedimento del 24 marzo 2020 ha adottato norme regolamentari volte a disciplinare la conservazione e la messa a disposizione
NUOVE Disposizioni della Banca d’Italia sull’Adeguata verifica della clientela (30 luglio 2019)!
E proprio mentre stavamo preparando le valigie per le vacanze… la Banca d’Italia ha pubblicato (in data 30 luglio) il
Adottato il Regolamento IVASS n. 44_2019 in materia di Antiriciclaggio
In data 12 febbraio u.s. IVASS ha adottato il Regolamento n. 44/2019 che reca Disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo
